La prossima Istituzione di Controllo Antiriciclaggio dell’Unione Europea (IACUE) stabilirà la sua sede a Francoforte, la principale città finanziaria della Germania. L’ente regulatorio prevede di avviare le sue operazioni entro la metà del 2025. La responsabilità principale della IACUE sarà quella di supervisionare le “istituzioni finanziarie a rischio elevato e transfrontaliere“, che includono anche le aziende crypto, specialmente se coinvolte in operazioni a livello internazionale o considerate a rischio elevato. Questa supervisione sarà coordinata con le agenzie di intelligence finanziaria e gli enti di regolamentazione degli altri stati membri dell’Unione Europea. Francoforte è stata selezionata come la sede preferita per ospitare la nuova agenzia. È importante notare che Francoforte è anche la sede della Banca Centrale Europea. Tra le alternative considerate per la sede c’erano città come Bruxelles, Dublino, Madrid, Parigi, Roma, Riga, Vilnius e Vienna. Il consiglio generale della IACUE includerà rappresentanti delle agenzie di regolamentazione e delle unità di intelligence finanziaria di tutti gli stati membri dell’Unione Europea. L’organo direttivo, noto come consiglio esecutivo, sarà composto dal presidente e da cinque membri indipendenti a tempo pieno.
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